Yhtiökokous
Yhtiökokous on Taalerin ylin päättävä toimielin. Jokaisella osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen.
Varsinainen yhtiökokous on pidettävä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Yleensä kokous pidetään maalis- tai huhtikuussa. Varsinaisessa yhtiökokouksessa päätetään osakeyhtiölain edellyttämät asiat, joihin kuuluvat muun muassa päätökset koskien esimerkiksi tilinpäätöksen vahvistamista, voiton käyttämistä ja vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Lisäksi varsinaisessa yhtiökokouksessa valitaan hallituksen jäsenet ja tilintarkastaja sekä tehdään palkitsemista koskevat päätökset, joihin kuuluvat Taalerin palkitsemispolitiikan hyväksyminen sekä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen.
Seuraavan vuoden tulosjulkistuspäivämäärien julkistamisen yhteydessä ilmoitetaan myös varsinaisen yhtiökokouksen päivämäärä. Osakkeenomistajalla on oikeus saada yhtiökokouksen käsiteltäväksi asia, joka kuuluu yhtiökokouksen toimivaltaan, jos hän esittää sitä koskevan kirjallisen vaatimuksen hallitukselle vähintään neljä viikkoa ennen kokouskutsun lähettämistä. Tarkka määräpäivä ja osoite vaatimuksen toimittamiselle ilmoitetaan tällä sivulla.
Tällä sivulla julkaistaan myös tulevan yhtiökokouksen yhtiökokouskutsu, nähtävillä pidettävät asiakirjat, sekä kokouksen jälkeen yhtiökokouksen päätökset. Edellisten vuosien aineistot löytyvät vuosiluvun mukaan järjestetyistä linkeistä.
Taaleri Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 10.4.2024 tapahtumatila Elielin tiloissa osoitteessa Töölönlahdenkatu 2, 00100 Helsinki, Suomi.
Yhtiökokouksen pöytäkirja
Toimitusjohtajan katsaus (video)
Yhtiökokouksen materiaalit
Yhtiökokouskutsu ja ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle
Tilinpäätös ja toimintakertomus 2023
Toimielinten palkitsemisraportti
Toimielinten palkitsemispolitiikka
Tietosuoja- ja rekisteriseloste
Valtakirja
Ilmoittautumislomake
Taaleri Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 13.4.2023 tapahtumatila Elielin tiloissa osoitteessa Töölönlahdenkatu 2, 00100 Helsinki, Suomi.
Yhtiökokouksen pöytäkirja
Toimitusjohtajan katsaus (video)
Yhtiökokouksen materiaalit
Yhtiökokouskutsu ja ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle
Tilinpäätös ja toimintakertomus 2022
Toimielinten palkitsemisraportti
Tietosuoja- ja rekisteriseloste
Valtakirja
Ilmoittautumislomake
Taaleri Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 6.4.2022 Taaleri Oyj:n päätoimipaikassa osoitteessa Kasarmikatu 21 B, 00130 Helsinki.
Yhtiökokouksen pöytäkirja (pdf)
Yhtiökokouksen materiaalit
Yhtiökokouskutsu ja ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle (pdf)
Tilinpäätös ja toimintakertomus 2021 (pdf)
Toimielinten palkitsemisraportti (pdf)
Ehdotetun uuden hallituksen jäsenen Jouni Takakarhun CV (pdf)
Valtakirja
Tietosuojaseloste
Taaleri Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 28.5.2021 yhtiön päätoimipaikassa osoitteessa Kasarmikatu 21 B, 00130 Helsinki.
Yhtiökokouksen materiaalit
Yhtiökokouskutsu ja ehdotukset ylimääräiselle yhtiökokoukselle
Varsinaisen yhtiökokouksen 2021 pöytäkirja
Toimintakertomus ja tilinpäätös 2020
Osavuosiraportti 1.1.–31.3.2021
Osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:n mukainen hallituksen selostus
Ennakkoäänestyslomake
Valtakirja
Tietosuoja- ja rekisteriseloste
Taaleri Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 25.3.2021 alkaen klo 10.00 Taaleri Oyj:n päätoimipaikassa osoitteessa Kasarmikatu 21 B, 00130 Helsinki.
Yhtiökokouksen materiaalit
Hallituksen puheenjohtajan tervehdys
Toimitusjohtajan katsaus
Yhtiökokouskutsu ja ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle
Toimintakertomus ja tilinpäätös 2020
Hallitukseen ehdotetun uuden jäsenen Peter Ramsayn CV
Toimielinten palkitsemisraportti
Tietosuoja- ja rekisteriseloste
Taaleri Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 18.5.2020 alkaen klo 10.00 Taaleri Oyj:n päätoimipaikassa osoitteessa Kasarmikatu 21 B, 00130 Helsinki.
Yhtiökokouksen asiakirjat
Yhtiökokouskutsu ja ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle
Tilinpäätös ja toimintakertomus 2019
Petri Castrén, CV
Toimielinten palkitsemispolitiikka
Yhtiökokouksen rekisteriseloste
Toimitusjohtaja Robin Lindahlin esitys yhtiökokouksessa (video)
Varsinainen yhtiökokous järjestettiin Savoy-teatterissa Helsingissä keskiviikkona 20.3.2019.
Yhtiökokouksen asiakirjat
Yhtiökokouskutsu ja ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle
Ehdotetut uudet hallituksen jäsenet
Tilinpäätös ja toimintakertomus 2018
Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys 2019
Tietosuoja- ja rekisteriseloste
Varsinainen yhtiökokous järjestettiin keskiviikkona 21.3.2018 Savoy-teatterissa Helsingissä.
Yhtiökokouksen asiakirjat
Yhtiökokouskutsu ja ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle
Tilinpäätös ja toimintakertomus 2017
Tietosuoja ja rekisteriseloste
Vuoden 2017 varsinainen yhtiökokous pidettiin 29.3. klo 15.00 Helsingissä.
Yhtiökokouksen asiakirjat
Yhtiökokouskutsu ja ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle
Uuden hallituksen jäsenehdokkaan CV
Taaleri-konsernin tilinpäätös 2016
Varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina 7.4.2016 klo 15.30 Helsingissä Suvilahden Kattilahallissa. Alta löytyvät kokoukseen liittyvät asiakirjat.
Liite 1: yhtiökokouskutsu
Liite 2: toimitusjohtajan katsaus 1.1.-31.12.2015
Liite 3: Tilinpäätös, konsernitilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.1.-31.12.2015
Liite 4: Tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.-31.12.2015
Asiakirjat
Kutsu yhtiökokoukseen
Tilinpäätös 2015
Ehdotus hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioksi
Osinko- ja pääomanpalautusehdotus
Tilintarkastaja ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen
Valtakirjat
Ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja
Yhtiökokouskutsu osakkeenomistajille
Konsernitilinpäätös Taaleritehdas Oyj 2014 ja tilintarkastuskertomus
Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja, jossa merkintä varojen jakoa koskevasta päätöksestä
Puolivuotiskatsaus 1.1.-30.6.2015
Hallituksen selostus puolivuotiskatsauksen jälkeisistä yhtiön asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista