10.02.2025
TAALERI OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.2.2025 KLO 10.00
Taalerin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen kokoonpanosta ja palkkioista
Ehdotus hallituksen kokoonpanosta
Taalerin osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa 2.4.2025 kokoontuvaksi suunnitellulle varsinaiselle yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi (6), ja että Juhani Elomaa, Hanna Maria Sievinen, Elina Björklund, Petri Castrén, Juhani Bonsdorff ja Leif Frilund valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi.
Juhani Elomaa valitaan hallituksen puheenjohtajaksi ja Hanna Maria Sievinen hallituksen varapuheenjohtajaksi.
Nimitystoimikunta on arvioinut, että kaikki hallitukseen ehdotettavat jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä, lukuun ottamatta Juhani Bonsdorffia, joka on ollut Taaleri Oyj:n tytäryhtiöön viimeisen kolmen vuoden aikana toimisuhteessa, joka ei ole ole ollut tilapäinen. Lisäksi nimitystoimikunta on arvioinut, että kaikki hallitukseen ehdotettavat jäsenet ovat riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.
Hallituksen jäsenet ovat esitelty Taalerin verkkosivulla: https://www.taaleri.com/yritysvastuu/hallinto/hallitus-valiokunnat-ja-nimitystoimikunta
Jos yksi tai useampi osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdottamista hallituksen jäsenistä ei kuitenkaan jostain syystä ole valittavissa hallituksen jäsenen tehtävään, ehdotettua hallituksen jäsenten määrää pienennetään vastaavasti.
Mikäli kuka tahansa yllä esitellyistä ehdokkaista hallituksen jäseniksi ei ole varsinaisessa yhtiökokouksessa käytettävissä valittavaksi hallitukseen mistä tahansa syystä, ehdotetaan, että käytettävissä olevat muut ehdokkaat valitaan osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.
Ehdotus hallituksen palkkioista
Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitukselle maksetaan kuukausipalkkioita seuraavasti:
7 500 euroa hallituksen puheenjohtajalle (2024: 6 000 euroa),
5 300 euroa hallituksen varapuheenjohtajalle (2024: 5 000 euroa),
5 300 euroa hallituksen tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle (2024: 5 000 euroa),
4 200 euroa hallituksen muille jäsenille (2024: 4 000).
Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että kokouskohtaisia palkkioita ei makseta (2024: kokouskohtaisia palkkioita ei makseta).
Palkkiot kattavat koko toimikauden sekä valiokuntatyön.
Nimitystoimikunta ehdottaa, että muualla kuin hallituksen jäsenen kotipaikkakunnalla pidetystä hallituksen ja valiokunnan kokouksesta maksetaan matkasta ja majoituksesta aiheutuvat kulut laskun mukaan.
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta
Taalerin osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan kuuluvat Peter Fagernäs (Oy Hermitage Ab:n hallituksen puheenjohtaja), joka toimii nimitystoimikunnan puheenjohtajana, sekä jäsenet Pertti Laine (Veikko Laine Oy:n hallituksen puheenjohtaja) ja Juhani Elomaa (Taaleri Oyj:n hallituksen puheenjohtaja).
Taalerin hallitus sisällyttää nämä ehdotukset varsinaisen yhtiökokouksen 2025 kokouskutsuun.
Taaleri Oyj
Viestintä
Lisätietoja antaa:
Peter Fagernäs, Taalerin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja, 050 523 5831
Pasi Erlin, lakiasiainjohtaja, Taaleri Oyj, 0400 571 113, pasi.erlin@taaleri.com
Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.taaleri.com
Taaleri lyhyesti
Taaleri on pohjoismainen pääomarahastoyhtiö ja sijoittaja, joka keskittyy teollisen mittakaavan liiketoimintamahdollisuuksiinbioteollisuudessa ja uusiutuvassa energiassa. Luomme arvoa sekä hallinnoimiemme varojen että suorien sijoitustemme kautta yhdistämällä laajan osaamisen, syvällisen asiantuntemuksen, yrittäjyyden ja pääoman. Allekirjoitimme vuonna 2010 YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (UNPRI), ja liityimme vuonna 2021 Net Zero Asset Managers -aloitteeseen. Taalerin visio on tulla bioteollisuudessa ja uusiutuvassa energiassa yhdeksi johtavista kansainvälisesti toimivista sijoittajista.
Taalerilla on kaksi liiketoimintasegmenttiä: Pääomarahastot ja Garantia. Pääomarahastot koostuu bioteollisuuden, uusiutuvan energian ja kiinteistöjen liiketoiminnoista. Garantia koostuu Vakuutusosakeyhtiö Garantiasta.
Taalerilla on pääomarahastoissaan ja kanssasijoituksissaan hallinnoitavia varoja 2,6 miljardia euroa, ja yhtiön palveluksessa on noin 130 henkeä. Taaleri Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä.
Linda Tierala, sijoittajasuhde- ja viestintäjohtaja, puh. 040 571 7895, linda.tierala@taaleri.com