21.01.2015
Helsinki, 2015-01-21 08:40 CET (GLOBE NEWSWIRE) --
KUTSU TAALERITEHDAS OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN
Aika
Torstai 12.2.2015 klo 9.00
Paikka
Taaleritehdas Oyj:n toimitilat, Kluuvikatu 3, 00100 HELSINKI
Taaleritehdas Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan
ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 12.2.2015 kello 9.00
alkaen osoitteessa Kluuvikatu 3, 7. krs., Helsinki. Kokoukseen
ilmoittautuneiden vastaanottaminen alkaa klo 8.30.
A. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsiteltävät
asiat
1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien
valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon
vahvistaminen
6. Osakkeiden jakaminen eli osakkeiden lukumäärän
lisääminen maksuttomalla osakeannilla
Hallitus ehdottaa, että yhtiön osakkeiden
lukumäärää lisätään antamalla osakkeenomistajille maksutta uusia osakkeita
omistusten mukaisessa suhteessa siten, että kutakin A-sarjan osaketta kohti
annetaan kolme (3) A-sarjan osaketta ja kutakin B-sarjan osaketta kohti
annetaan kolme (3) B-sarjan osaketta. Kokouskutsun päivämäärän mukaisten
osakkeiden lukumäärän perusteella uusia A-sarjan osakkeita annetaan siten 12
290 112 kappaletta ja uusia B-sarjan osakkeita 6 588 903 kappaletta, joten
maksuttoman osakeannin jälkeen A-sarjan osakkeita on yhteensä 16 386 816
kappaletta ja B-sarjan osakkeita yhteensä 8 785 204 kappaletta.
Osakeanti toteutetaan arvo-osuusjärjestelmässä
eikä se edellytä osakkeenomistajilta toimenpiteitä. Oikeus osakkeisiin on
osakkeenomistajalla, joka on täsmäytyspäivänä 16.2.2015 merkittynä
osakkeenomistajaksi yhtiön osakasluetteloon. Uudet osakkeet tuottavat
osakkeenomistajan oikeudet osakeannin rekisteröimisestä alkaen. Uudet osakkeet
liitetään arvo-osuusjärjestelmään 16.2.2015 ja otetaan julkisen kaupankäynnin
kohteeksi arviolta 17.2.2015.
7. Osakeantivaltuutus
Hallitus ehdottaa, että hallitus valtuutetaan
päättämään uusien osakkeiden antamisesta. Valtuutuksen nojalla voidaan antaa
uusia B-osakkeita yhteensä enintään 3 200 000 kappaletta. Ehdotettu uusien
B-osakkeiden lukumäärä perustuu edellä kohdassa 6 ehdotetun maksuttoman
osakeannin jälkeiseen osakemäärään.
Osakeantivaltuutus liittyy 12.12.2014 tiedotettuun
Vakuutusosakeyhtiö Garantian osakekannan hankinnan rahoittamiseen.
Hallitus on oikeutettu päättämään osakeannin
ehdoista, mukaan lukien annettavien osakkeiden merkintähinnan
määrittelyperusteista ja lopullisesta merkintähinnasta, sekä osakemerkintöjen
hyväksymisestä, liikkeeseen laskettavien uusien osakkeiden allokoinnista sekä
liikkeeseen laskettavien osakkeiden lopullisesta määrästä.
Hallitukselle annettava valtuutus sisältää
oikeuden poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta edellyttäen, että
poikkeamiseen on Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.
Hallitukselle annettava valtuutus sisältää lisäksi
oikeuden päättää siitä, merkitäänkö osakkeen merkintähinta kokonaan tai
osittain sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon taikka osakepääoman
korotukseksi.
Valtuutus on voimassa viisi vuotta yhtiökokouksen
päätöksestä.
Valtuutus kumoaa 7.3.2013 päätetyn
antivaltuutuksen.
8. Kokouksen päättäminen
B. Ylimääräisen
yhtiökokouksen asiakirjat
Edellä mainitut ylimääräisen yhtiökokouksen
asialistalla olevat päätösehdotukset ja tämä kokouskutsu ovat
osakkeenomistajien nähtävinä 22.1.2015 alkaen Taaleritehdas Oyj:n
internetsivuilla osoitteessa www.taaleritehdas.fi sekä yhtiön pääkonttorissa
osoitteessa Kluuvikatu 3, 00100 Helsinki. Yhtiökokoukselle tehdyt
päätösehdotukset ovat nähtävillä myös yhtiökokouksessa.
Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä
mainituilla internet-sivuilla viimeistään 26.2.2015.
C. Ohjeita
kokoukseen osallistujille
1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on
osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 2.2.2015
merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on automaattisesti merkitty yhtiön
osakasluetteloon. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen
tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen
eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään 5.2.2015 klo 16.00.
Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:
Ilmoittautumisen yhteydessä tulee
ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, osoite, henkilötunnus/y-tunnus, puhelinnumero
sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus.
Henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten
rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai
asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan
henkilöllisyytensä.
2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja
käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan
asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla
tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.
Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen
usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri
arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa.
Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan
alkuperäisinä osoitteeseen Taaleritehdas Oyj, Yhtiökokous, Kluuvikatu 3, 00100
Helsinki ennen ilmoittautumisajan päättymistä.
3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on
oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella
hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 2.2.2015. Osallistuminen
edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla
tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
viimeistään 5.2.2015 kello 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen
osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa
kehotetaan pyytämään omaisuudenhoitajaltaan tilapäiseen osakasluetteloon
rekisteröitymistä, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen
koskevat ohjeet. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa
hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen
yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään
edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.
4. Muut tiedot
Yhtiökokouksessa läsnä olevalla
osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen
kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävissä asioista.
Taaleritehdas Oyj:llä on kokouskutsun päivänä
21.1.2015 yhteensä 6 293 005 osaketta jakautuen 4 096 704 A-sarjan osakkeeseen
, joista jokainen tuottaa kaksikymmentä (20) ääntä yhtiökokouksessa, ja 2 196
301 B-sarjan osakkeeseen, joista jokainen tuottaa yhden (1) äänen
yhtiökokouksessa.
Helsingissä 21.1.2015
Taaleritehdas Oyj:n Hallitus
Taaleritehdas Oyj:n Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Merasco Oy, puh.
09-6129670
Taaleritehdas lyhyesti
Taaleritehdas on
finanssiryhmä, joka on listattu First North Finland- markkinapaikalle NASDAQ
OMX:n ylläpitämään Helsingin pörssiin. Taaleritehdas keskittyy
yksityishenkilöiden kokonaisvaltaiseen yksityispankkiiripalveluun ja
instituutioasiakkaiden omaisuudenhoitoon. Taaleritehtaalla on lisäksi
pääomarahastotoimintaa, rahoitusyhtiötoimintaa sekä omaa sijoitustoimintaa.
Taaleritehdas konserni koostuu emoyhtiö Taaleritehdas Oyj:stä sekä neljästä
liiketoiminnallisesta tytäryhtiöstä: Taaleritehtaan Varainhoito Oy:stä,
Taaleritehtaan Pääomarahastot Oy:stä, Taaleritehtaan rahoitusyhtiö Lainaamo
Oy:stä sekä Taaleritehtaan sijoitusyhtiö Taaleritehtaan Sijoitustehdas Oy:sta.
Lisäksi Taaleritehtaalla on fyysistä kultaa tarjoava Kultataaleri Oy,
yritysvakuutusten kilpailutusta tarjoava Vakuutusvahti Oy sekä vero- ja
lainopillista neuvontaa tarjoava Taaleritehtaan Holvi Oy. Taaleritehdas on myös
aloittanut varainhoitopalveluiden tarjonnan Turkissa. Ryhmässä on yli 140
työntekijää. Toimipisteet sijaitsevat Helsingissä, Tampereella, Turussa,
Porissa, Oulussa, Istanbulissa ja Nairobissa. Taaleritehdas on yrittäjävetoinen
kasvuyritys. Taaleritehtaalla on hoidettavia varoja 3,3 miljardia euroa ja
asiakkaita 2900 kesäkuun 2014 lopussa. Taaleritehtaan toiminta on
Finanssivalvonnan valvomaa.
Lisää tietoa yrityksestämme ja palveluistamme:
www.taaleritehdas.fi
Taaleritehdas nyt myös Twitterissä!